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央行反洗钱新规最新相关信息

央行银保监会证监会联合发布互金从业机构反洗钱新规

2018-10-10 17:58:37 - 新浪科技:《办法》规定了互联网金融从业机构的基本义务:一是建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制;二是有效进行客户身份识别;三是提交大额和可疑交易报告;四是开展涉恐名单监控;五 ... 标签:反洗钱 从业 管理办法

央行反洗钱新规:购房款必须银行转账 使用专用账户

2017-04-20 22:28:40 - 央视财经频道:北京楼市又传大消息,这次是为了...4月20日,央行营管部和北京市住建委联合发布《中国人民银行营业管理部北京市住房和城乡建设委员会中国银行业监督管理委员会北京监管局关于房 ... 标签:反洗钱 购房款 转账

央行反洗钱新规:在京买卖房产需由本人银行转账

2017-04-21 05:34:04 - 中国证券报-中证网:北京房地产业履行反洗钱义务事项明确□本报记者 徐昭 近日,央行营业管理部、北京市住建委、北京银监局联合发布《关于北京地区房地产开发企业、房地产经纪机构履行反洗钱义务的通知 ... 标签:经纪 义务 房地产业

央行等多部门联合发布新规 剑指反洗钱反恐怖融资

2018-10-11 01:28:54 - 新京报:据悉,《办法》将自2019年1月1日起施行。据央行公告,《办法》从多方面规定了相关机构的基本义务。《办法》表示,从业机构应当遵循风险为本方法,根据法律法规和行业规则,建立健全 ... 标签:反洗钱 央行 融资

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