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养鸡场主提前还贷牵出毒品洗钱内幕 央行反洗钱近万件

2016-08-05 07:25:32 - 中国证券报-中证网:养鸡场场主提前还贷的异常行为,引起了当地融机构反洗钱监测系统工作人员的注意,这背后是一桩涉嫌制造毒品的犯罪案件,涉案额近两亿元。本报记者 彭扬 在多数情况下,犯罪分子 ... 标签:金三角 银行 信托 民间借贷 洗钱

央行站岗放哨 融情报成反洗钱突破口

2016-08-05 07:09:14 - 中国证券报-中证网:养鸡场场主王某提前还贷的异常行为,引起了当地融机构反洗钱监测系统工作人员的注意。不料,这背后竟是一桩涉嫌制造毒品的犯罪案件,涉案额近两亿元人民币。在多数情况下,犯 ... 标签:央行 反洗钱

中国反洗钱战役中融情报功不可没

2016-08-11 02:10:19 - 上海证券报:十年来,中国按照国际标准,逐步形成了制度完善、机制健全、运行良好的反洗钱监督管理体系。但在新形势下,新技术领域、跨境融业务中的洗钱风险日益加大。同时全球范围内的反恐 ... 标签:金融机构 金融 反洗钱

违反反洗钱规则 国元证券子公司被罚450万港元

2017-04-07 08:00:51 - 新京报网:此前一天,香港证监会披露国元证券在港子公司,违反“反洗钱”规定,被香港证监会谴责并罚款450万港元。分析人士认为,证券行业反洗钱监管力度加大,券商在港子公司监管趋严。国元 ... 标签:纵览新闻

蚂蚁服海外扩张之路:构建国际化支付系统

2017-06-01 17:54:50 - 财经杂志:”蚂蚁服国际事业部资深总监郏航说,他曾在美国工作多年。Paytm被称为印度版支付宝,是印度第一、全球第三大电子钱包。2015年1月和9月,蚂蚁服联合阿里巴巴对Paytm开展两轮投资,合 ... 标签:印度 Paytm 支付宝

恒生银行:3月9日汇市及市要闻

2016-03-09 13:41:21 - FX168:不过,大家对上述数字也不必过份忧虑,因2月份为农历新年,相信出口差某程度上是受到季节性因素影响。由于进口同比同时跌13.8%,中国2月份出现325.9亿美元贸易盈余。回观1月份中国贸易 ... 标签:纵览新闻

管局将推“乔装客户”计划 突击检查银行服务

2016-12-02 12:01:17 - FX168:指出部分的大型银行除了要跟随香港的监管要求外,亦要遵守总行及海外机构的法规要求等,承认在针对国际反洗黑钱方面,有个别情况未完全符合普及融的原则,会向有关银行作出跟进 ... 标签:银行 客户 金管局 计划

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