加密货币交易所 JPEX 诈骗案持续延烧，据区块链数据分析公司 Bitrace 调查显示，9 月 14 日 JPEX 向 7 个地址异常转出 721 万颗 USDT，并且靠荒谬高额的手续费得手 665 万美元。
（前情提要：警报！JPEX出金手续费要999镁、一度暂停提款，平台币JPC暴跌）
（背景补充：JPEX事件懒人包》证监会警告、转移资产、卡出金、摊位清空、人头公司…（即时更新））
加密货币交易所 JPEX 诈骗案持续延烧，香港警方 20 日已通知当地电信服务供应商全面封杀 JPEX 手机 APP 以及网站，尽管 JPEX 宣称用户仍可以使用 VPN 如 Surfshark 等应用程式登入其 APP，但是根据受害者回报表示，即便登入了帐户，还是无法提币。
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异常转出 721 万美元
据区块链数据分析公司 Bitrace 最新调查，JPEX 位於 TRON 链上的其中一个地址，自 9 月 14 日开始至 9 月 21 日，一共向 7 个地址转出了超过 721 万颗 USDT，并随後对这些资金进行了不同的操作。该地址为：TLGiN6DevzwNNSWhT3KUtRLnrZx71qoQ2o
这些资金用途，既不是用户提取，也不是平台正常的业务活动，因此，Bitrace 判断这些资金流出为「异常转出」。
在过去的 14 天里，另外一个地址将总计 154.82 万USDT转入了 11 个地址，而随後这些资金又被进一步汇入了机构地址，包括 @SimpleSwap_io、@FixedFloat、@krakenfx 等，但因考量 JPEX 在事件爆发前，也曾多次进行过类似的操作，Bitrace 猜测这应该属於 JPEX 的正常业务活动。
383 名用户发起 6,903 提币交易
另外 9 月 14 日事件爆发开始，根据 Bitrace 的调查，总共有 383 名用户累积发起 6,903 笔提币交易，但是因为 JPEX 荒谬的高额提币手续费（955-999 USDT），单次平均成功提款金额仅为 36.7 USDT，等同於 JPEX 透过此措施得手近 665 万美元，值得一提的是，其中竟还有某个用户地址，在此期间共提币 611 次，截至目前仍在提币中，背後原因不得而知。
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